判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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按照《反洗钱法》的规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）
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按照反洗钱法的规定，金融机构对客户的交易信息在交易结束后应当至少保存（）。
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金融机构及其工作人员应当依照《金融机构反洗钱规定》认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得从事不正当竞争妨碍（）的履行。
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金融机构反洗钱法“一个规定，两个办法”在（）正式实施
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《反洗钱法》规定的金融机构应履行的义务包括哪些？
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根据《反洗钱法》第二十条规定，金融机构应当按照规定执行（）和（）制度。
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邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则，对客户身份进行识别。
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金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密。不得违反规定将有关（）泄露给客户和其他人员。
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了解客户”是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料，（）其客户的身份。
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