单选题
A禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
B进行非法贩运麻醉药品和精神药物公约
C打击跨国有组织犯罪公约
D反腐败公约
正确答案
答案解析
略
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联合国通过的有关反洗钱和反恐怖融资的公约有（）
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配合中国人民银行及其分支机构开展线上和线下反洗钱相关工作，开展洗钱和恐怖融资风险评估，发布（）；组织推动各类从业机构制定并实施反洗钱和反恐怖融资方面的自律公约。
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金融行动特别工作组是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。
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金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。
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关于反洗钱恐怖融资范畴和行为说法正确的有（）。
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我国目前已签署和批准了（）个涉及反洗钱和反恐融资问题的国际公约。
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我国已签署和批准加入的涉及反洗钱及反恐融资问题的国际公约分别是哪几个公约（）
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在美国遭到“9•11”恐怖袭击之后，国际社会对将反恐融资作为一项与反洗钱并列的工作达成了共识。
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代理机构应全面评估代理国际汇款业务各个环节的潜在洗钱风险和恐怖融资风险，充分了解（）反洗钱内部控制体系的构成与运作情况。
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