单选题
A建立反洗钱内控制度
B了解你的客户
C报告大额和可疑外汇资金交易情况
D制定反洗钱法规
正确答案
答案解析
略
相似试题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查（）
多选题查看答案
国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
判断题查看答案
国务院反洗钱行政主管部门设立派出机构，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
判断题查看答案
下列（）是反洗钱信息管理系统（AMLS）网点操作员的职责。
多选题查看答案
前台柜员岗位职责包括配合本机构反洗钱人员进行风险识别，判断大额、可疑交易及客户风险等级的划分，对符合报告特征的大额和可疑交易及时报告本机构会计主管。（）
判断题查看答案
根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚？（）
多选题查看答案
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（）。
多选题查看答案
下列有关《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的表述，正确的是（）
单选题查看答案
反洗钱法规定，出现下列哪些情况的，金融机构应当重新识别客户：（）
多选题查看答案