多选题
A进入金融机构进行检查；
B询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；
C查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存；
D检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
正确答案
答案解析
略
相似试题
有权进行反洗钱调查的单位为人民银行及其分支机构。
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各级行在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（）向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
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金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）
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中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查时，检查人员不得少于2人，并应出示身份证和检查通知书；检查人员少于2人或者未出示身份证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查。
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各分支机构按季向总行及中国人民银行当地分支机构报送（）反洗钱信息.
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各分支机构按年向总行及中国人民银行当地分支机构报送（）反洗钱信息。
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各分支机构应（）汇总统计，并向总行及中国人民银行当地分支机构报送以下反洗钱信息。
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各分支机构及相关人员要遵循（），在办理业务中了解客户，对涉及的大额交易和可疑交易进行识别和报送，并严格履行保存交易记录等反洗钱义务，与行政执法机构及司法机关全面合作开展反洗钱工作。
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根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（）。
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