反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为,依法给予()。
单选题查看答案
反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。
判断题查看答案
《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查,并可采取下列哪几种行政措施()。
多选题查看答案
《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是()。
单选题查看答案
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的()和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。
单选题查看答案
反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
单选题查看答案
《反洗钱法》中规定的反洗钱调查,是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
判断题查看答案
《反洗钱法》规定:反洗钱行政主管部门及从事反洗钱工作的人员违法行为有哪几种?
简答题查看答案
反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动,需要调查核实的,必须符合以下条件()。
多选题查看答案