单选题

反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

A1

B2

C3

D4

正确答案

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答案解析

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  • 反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动,需要调查核实的,必须符合以下条件()。

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  • 根据反洗钱法规定,国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动,调查人员不得少于()人。

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  • 调查可疑交易活动时,调查人员至少应为()人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

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  • 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,向金融机构进行调查核实时,金融机构应如何作为?

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  • 国务院反洗钱行政主管部门或者派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。

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  • 国务院反洗钱行政主管部门或者其()派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。

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  • 国务院反洗钱行政主管部门或者其( )一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。

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