A隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
B凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移,或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者,均属洗钱行为。
C犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个账户向另一账户作支付和转移,以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系,即为洗钱。
D隐瞒或分散非法交易所得财产的真实面目和来源,转让或变动非法收益的所得权,包括通过电子转账进行的目的在于掩盖非法来源使资金合法化的资金转换。
金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的?
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金融行动特别工作组定义的洗钱上游犯罪有哪几种?
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金融行动特别工作组(FATF)在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改()
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金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组,成立于1989年的西方七国首脑会议。
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金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出,各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
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金融行动特别工作组是一个什么样的反洗钱国际组织?
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《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是()
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《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是()
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金融行动特别工作组(FATF)于()发表声明,对伊朗缺乏健全的反洗钱和反恐融资体系表示关切,建议成员国金融机构对由伊朗反洗钱和反恐融资体系缺陷引发的风险予以重视。
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