多选题
A客户特性
B地域
C业务
D行业
正确答案
答案解析
略
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洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、行业（含职业）、（）四类基本要素。
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洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融？产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。
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客户洗钱风险分类的参考指标不包括（）
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银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）
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金融机构客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）
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银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标？
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银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标？（）
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评估行业、身份与洗钱、犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可通用性，上述描述为华夏银行客户洗钱风险指标哪个风险要素：（）。
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控制环境是反洗钱内控框架体系中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些？
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