多选题
A员工的专业能力
B员工的职业操守
C员工的诚信程度
D领导层对内控重要的认识和态度
E领导层对管理内控制度采取的措施
正确答案
答案解析
略
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控制环境是反洗钱内部控制框架中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些（）
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反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
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金融监管机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。
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金融机构建立反洗钱内控制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制，这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。
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金融机构建立反洗钱内控制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管索要达到的目标存在差异。
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华夏银行通过建立、健全（）内控体系，按照中国人民银行监管要求，向中国反洗钱监测分析中心及有关部门报告大额和可疑交易情况。
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《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
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反洗钱内控制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。
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