对具体授信业务全过程涉及的有关人员是否合规、尽职地履行岗位职责进行评价，并依据有关规定对其是否承担相应责任进行确认和界定的过程被称为（）。

柜员对客户提交的取款凭证，应审核取款凭证是否符合现金管理规定，是否经有关人员审批，企业预留印鉴核对无误后，按照“先记账，后付款”的原则办理业务。

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违反授权政策和信贷管理规定，未按照“先授信、后用信”要求办理信贷业务的，应给予有关责任人员的处理方式是（）。

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公司业务部应负责协助涉及授信客户的反洗钱协查事项。（）

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零售业务部负责指导规范涉及卡业务、（）、个人授信业务和理财业务条线的反洗钱工作的开展。

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集团客户额度授信工作中，为成员单位具体办理授信业务的开户行为（）。

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（）主要是指T24系统对有关现金业务涉及的开关钱箱、柜员交接等业务。

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由（）审批的授信项下具体业务的特别授权事项，可按信贷业务审批程序与授信事项一并审批。

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（）是通过对业务操作、业务环节、业务处理等方面的过程控制和监督管理，实现对涉及业务核算和业务流程的操作风险的管理。

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驻华使领馆外交人员办理个人购汇、结汇涉及的外币现钞业务，凭《外交人员证》、《行政技术人员证》、《国际组织人员证》、《居留许可证》直接在银行办理，相关现钞交易金额不受有关限额的限制。

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