金融机构员工工作中有可能触犯我国《刑法》规定的（）。

省联社规定员工违反员工“六不准”的一律给予辞退处分，触犯刑律的移交司法机关处理。

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风险经理在贷后管理工作中有下列行为之一的（），根据相关规定进行积分处理、经济处罚、通报批评，情节严重的，根据《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》给予纪律处分，导致形成不良信贷资产的要负责清收。

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经营行行长在贷后管理工作中有下列行为之一的（），根据相关规定进行积分处理、经济处罚、通报批评，情节严重的，根据《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》给予纪律处分，导致形成不良信贷资产的要负责清收。

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我国刑法第191条规定洗钱罪的上游犯罪有（）种。

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我国是国际反洗钱组织“亚太反洗钱小组”的创始成员国，也是“金融行动特别工作组”的正式成员。（）

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金融机构在收缴假币过程中有（）情形之一的，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索。

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金融机构在收缴假币过程中有下列情形（）之一的，必须实行一案一报，将收缴情况立即报告当地公安部门。

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员工应充分尊重客户在购买金融产品或选择服务时的（）.

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《交通银行员工违规行为处理办法（试行）》适用于与交通银行（）机构建立劳动关系的员工。

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