判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
在与客户建立业务关系后，（）个工作日内划分其风险等级。
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在非面对面业务中发现某账户资金往来存可疑的，银行应及时调整其客户风险等级分类并（）。
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重新识别客户身份后，对于洗钱风险等级，银行应（）。
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为切实帮助商业银行等金融机构履行“了解你的客户及客户业务”的义务，推动社会信用体系建设，主力预防腐败工作的开展，改进社会管理方式，按照国家预防腐败局的要求，人民银行决定建立机构信用代码制度。
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各级清算机构应遵循（）原则，建立有效的风险预警机制，制定业务应急预案，确保清算业务的安全、平稳、连续运行。
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对于特殊事项建立例外处理流程通道，由主管领导审核特殊业务（）性。
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客户经理按照规定检查频度定期进行授信后现场和非现场检查。首次授信后检查的时间为授信业务出账后（）日之内，重点检查资金用途和流向。
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《关于防范辖内银行业金融机构员工倒卖客户敏感信息风险提示的通知》（鄂银监办发[2016]208号）中指出，各行风险管理委员会负责客户信息安全保护工作的组织领导，（）要落实牵头职责，督促相关业务部门、分支机构按照人民银行、银监、公安等主管部门政策规章和省联社制度规定，完善配套制度、操作规程和技术规范，开展定期风险评估。
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“福万通”品牌在业内首次提出了“大金融”的服务理念，旨在为客户提供有针对性的、全业务链的、一站式的创新金融服务，并将这一服务定位命名为（）
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