多选题
A通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
C通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的
D协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的
正确答案
答案解析
略
相似试题
《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》在强调刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提的同时，提出三种情形不影响洗钱犯罪的审判和认定，具体为（）。
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人民法院因审理案件，需要向银行查询企业的存款资料时，查询人不得（）。
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人民法院审理民事案件，应当根据自愿合法的原则进行调解，对此，下列说法错误的是（）。
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破产程序是指法院审理破产案件，终结债权债务关系的诉讼程序，也叫破产还债程序，下列不属于破产三大程序的是（）。
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人民法院在审理合同纠纷案件过程中，可以在双方当事人自愿的基础上进行调解，经调解达成协议的，制作调解书，调解书在（）生效。
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适用普通程序审理的民事案件人民法院应当在规定时间内审结。有特殊情况的可以经批准后延长期限，第二次延长期限的应报请（）批准。
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中国人民银行作为账户的监督管理部门，同时又是反洗钱主管部门，其在履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，可以用于账户管理等相关职能的监督检查。（）
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适用普通程序审理的民事案件，应当在规定时间内审结。有特殊情况的，可以报请（）批准后延长期限，最长不超过6个月。
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人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。（）
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