A对
B错
单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。
判断题查看答案
根据我国目前的法律,只要是对非法所得及其收益进行清洗都构成洗钱犯罪。
判断题查看答案
《反洗钱调查通知书》加盖下列哪些机构的公章时,可以认为是合法有效的?()
多选题查看答案
抵押物被分割或者部分转让的,抵押权人可以就()行使抵押权。
填空题查看答案
根据《反洗钱法》规定,只要是中国人民银行或者其分支机构发现的可疑交易活动,需要调查核实的,中国人民银行或者其省一级分支机构均可以向()进行调查。
填空题查看答案
《反洗钱调查通知书》的合法要件是()
单选题查看答案
将犯罪所得存入金融机构或者购买可流通票据是洗钱的()
单选题查看答案
票据诈骗罪是指以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒**的方法,利用金融票据进行诈骗活动,数额较大的行为。
判断题查看答案
债务人转让贷款的,应当();债权银行转让贷款的,应当()。
填空题查看答案