A对
B错
现金业务容易使交易链条断裂,难于核实资金真实来源、去向及用途,因此现金交易或易于让客户取得现金的金融业务具有较高风险。属于业务(含金融产品、金融服务)风险子项中的()。
单选题查看答案
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生的累计金额以客户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告。
判断题查看答案
金融机构在对客户的国籍、行业、职业等定性指标进行分析的同时,还应同时对客户资金流量、交易规模等定量因素进行分析。
判断题查看答案
金融机构应将()工作贯穿于金融业务办理的各个环节,通过合理有效的操作流程,引导单位金融从业人员随时注意客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关。
单选题查看答案
客户资金账户必须为实名制账户,客户资金账户对应的()等各类账户应与客户的资金账户名实相符。
多选题查看答案
从业机构应当建立健全()和(),以客户为基本*单位开展资金交易的监测分析,对客户及其所有业务、交易及其过程开展监测和分析。
填空题查看答案
发现银行客户企图与监控名单客户发生外汇资金业务往来的,客户开户机构应对该客户()。
单选题查看答案
下列大额资金划转需与单位预留人员进行核实的是()。
单选题查看答案
监控客户的交易行为异常情况,分析其账户资金交易与()、财务状况、经营业务是否相符。
单选题查看答案