以下办理票据贴现业务时，应审核贴现申请人的（），不正确的是。

办理票据贴现业务时，应审核贴现申请人的：（）。

单选题查看答案

银行工作人员在办理票据贴现业务时，需重点关注以下异常交易和行为，不正确的是（）。

单选题查看答案

《票据管理实施办法》中规定向银行申请办理票据贴现的商业汇票的持票人，必须具备哪些条件？

简答题查看答案

从事非法票据贴现业务，往往涉及（）、伪造贸易背景合同及开具虚假发票等违法行为。

单选题查看答案

16岁以下的中国公民办理开户时柜台应审核的身份证件为（）。

单选题查看答案

若代理人代对公客户办理终止外汇贷款类业务，银行应审核：（）

多选题查看答案

各营业网点在以开立帐户等方式与客户建立业务关系，为未在本行开立帐户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上业务时，应做到：（）

多选题查看答案

当客户委托他人代理业务时，除应按照“《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》”核对、登记、留存委托人（被代理人）身份信息外，同时审核代理人的有效身份证件就可以办理。

判断题查看答案

为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应采取以下身份识别措施（）。

多选题查看答案