A不同贴现申请人委托同一家中介公司代为办理
B汇票开出后短时间内即申请贴现
C存在使用虚假增值税专用发票嫌疑
D贴现企业的注册资本与公司实际经营规模相匹配
办理票据贴现业务时,应审核贴现申请人的:()。
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以下办理票据贴现业务时,应审核贴现申请人的(),不正确的是。
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《票据管理实施办法》中规定向银行申请办理票据贴现的商业汇票的持票人,必须具备哪些条件?
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商业银行办理票据承兑结算业务,应当按规定期限兑现,()、不得()或者违反规定退票。
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中国人民银行各级分支机构应将金融机构在办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情况,列入反洗钱现场检查的重点内容,以下不属于重点检查内容是()。
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非面对面交易使客户无需与银行工作人员直接接触即可办理业务,同时金融机构开展尽职调查的难度也增大,洗钱风险相应上升,以下不属于银应行重点审查的交易是()。
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银行在外汇贷款业务关系存续期间应重点开展以下哪些工作()
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在办理哪些业务时,需留存客户身份证复印件?
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在客户办理业务时,需保存的客户交易资料具体包括哪些内容?
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