单选题

银行工作人员在办理票据贴现业务时,需重点关注以下异常交易和行为,不正确的是()。

A不同贴现申请人委托同一家中介公司代为办理

B汇票开出后短时间内即申请贴现

C存在使用虚假增值税专用发票嫌疑

D贴现企业的注册资本与公司实际经营规模相匹配

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题
  • 办理票据贴现业务时,应审核贴现申请人的:()。

    单选题查看答案

  • 以下办理票据贴现业务时,应审核贴现申请人的(),不正确的是。

    单选题查看答案

  • 《票据管理实施办法》中规定向银行申请办理票据贴现的商业汇票的持票人,必须具备哪些条件?

    简答题查看答案

  • 商业银行办理票据承兑结算业务,应当按规定期限兑现,()、不得()或者违反规定退票。

    填空题查看答案

  • 中国人民银行各级分支机构应将金融机构在办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情况,列入反洗钱现场检查的重点内容,以下不属于重点检查内容是()。

    单选题查看答案

  • 非面对面交易使客户无需与银行工作人员直接接触即可办理业务,同时金融机构开展尽职调查的难度也增大,洗钱风险相应上升,以下不属于银应行重点审查的交易是()。

    单选题查看答案

  • 银行在外汇贷款业务关系存续期间应重点开展以下哪些工作()

    多选题查看答案

  • 在办理哪些业务时,需留存客户身份证复印件?

    简答题查看答案

  • 在客户办理业务时,需保存的客户交易资料具体包括哪些内容?

    简答题查看答案