单选题
A联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》
B金融行动特别工作组《反洗钱40项建议》和《反恐融资9项特别建议》
C埃格蒙特集团《关于金融情报机构的目标声明》
D沃尔夫斯堡集团《私人银行全球反洗钱指导原则》
正确答案
答案解析
略
相似试题
FATF的（）是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件，对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。
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金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。
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我国目前已签署和批准了（）个涉及反洗钱和反恐融资问题的国际公约。
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与反洗钱相比，反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题？（）
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我国已签署和批准加入的涉及反洗钱及反恐融资问题的国际公约分别是哪几个公约（）
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巴黎的金融行动特别工作组（FATF）是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织于（）成立。
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（）年成立于巴黎的金融行动特别工作组（FATF）是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织。
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各单位应由专人负责反洗钱和反恐融资名单维护及反洗钱和反恐融资客户的（）、分析、报告等工作。
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《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》适用于总行、分支行开展反洗钱和反恐融资名单（）管理工作。
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