单选题
A律师
B会计师
C房地产
D非营利性组织
正确答案
答案解析
略
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与反洗钱和反恐融资监控名单匹配的客户，应评为洗钱（）客户。
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各单位对反洗钱和反恐融资监控名单中的客户身份信息应当予以保密，严禁向（）或与反洗钱工作无关人员泄露监控名单信息。
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在美国遭到“9•11”恐怖袭击之后，国际社会对将反恐融资作为一项与反洗钱并列的工作达成了共识。
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中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单涉及反洗钱和反恐融资监控名单停止金融账户暂停（），拒绝转移、转换金融资产。
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金融行动特别工作组规定，金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施？
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各单位应由专人负责反洗钱和反恐融资名单维护及反洗钱和反恐融资客户的（）、分析、报告等工作。
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《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》适用于总行、分支行开展反洗钱和反恐融资名单（）管理工作。
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国际反洗钱和反恐融资领域最著名的指导性文件是：（）
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《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》自（）起实施。
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