单选题
A王某2007年3月5日上午在某银行存入15万元人民币现金，并于当天下午取出现金10万元人民币。
B李某2007年3月9日上午在某银行转帐20万元给张某。
C赵某2007年4月5日上午在某银行存入8千美元现金，当天下午在该网点又存入9千美元现金。
D甲公司2007年5月5日转帐180万元人民币给乙公司。
正确答案
答案解析
略
相似试题
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易，下列说法正确的是（）。
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下列关于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易表述不正确的是（）
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可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）。
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下列选项中属于金融机构反洗钱工作自律评估下项目的有（）
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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告。
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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易？
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金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告？
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自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）或者外币等值（）美元以上的款项划转，属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易。
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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（）向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
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