多选题

客户洗钱风险等级实行五级分类,除禁止类客户外还包括以下哪些分类()。

A高风险客户

B中风险客户

C较低风险客户

D低风险客户

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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  • 客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。

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  • 客户洗钱风险评估及等级分类采取的方式有()。

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  • 客户风险等级按照洗钱风险程度划分为()和低风险这几类。

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  • 金融机构的客户洗钱和恐怖融资风险等级划分标准应报送()。

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  • 对于风险等级为禁止类的对公客户,农业银行()。

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  • 黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务。

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  • 客户风险等级划分除中风险外,还有()等类别。

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  • 在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自于其他国家(地区)的客户。

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  • 中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。

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