多选题
A被调查对象的基本情况
B可疑交易是否属实
C可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源的去向等
D被调查对象的日常交易情况
正确答案
答案解析
略
相似试题
关于反洗钱调查下列（）的表述是正确的
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反洗钱调查协助工作由（）牵头，各相关部门配合，为实施反洗钱调查工作提供必要的资源保障和工作权限。
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反洗钱实施现场调查时，调查人员不得少于（）人，并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》。
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关于反洗钱调查，下列哪一级机构可以向金融机构进行调查（）
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反洗钱调查过程中，在什么情况下金融机构有权拒绝（）
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（）不属于金融机构反洗钱三大原则内容。
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国家反洗钱主管部门或其派出机构发现可疑交易需调查核实的，可以向金融机构进行调查，调查方式可以是以下哪些（）。
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调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。
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反洗钱岗位人员应接受监管机构及上级机构的反洗钱业务培训，并积极参加（）反洗钱岗位准入考试。
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