单选题
A中国银行业监督管理委员会
B人民银行在设区的市一级的派出机构
C中国保险监督管理委员会
D人民银行省一级派出机构
正确答案
答案解析
略
相似试题
国家反洗钱主管部门或其派出机构发现可疑交易需调查核实的，可以向金融机构进行调查，调查方式可以是以下哪些（）。
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调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。
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反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时可以向税务部门核实客户有关身份信息。
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反洗钱调查过程中，在什么情况下金融机构有权拒绝（）
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中国人民银行及其当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总统计并报送以下反洗钱信息（）
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金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或者当地分支击缶报告以下反洗钱信息（）
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关于反洗钱调查下列（）的表述是正确的
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金融机构的反洗钱核心义务是（）
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（）不属于金融机构反洗钱三大原则内容。
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