多选题
A客户本属于准入高风险情形，但在开户时未被识别的，或者客户开户后符合的
B客户涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查
C客户涉及民事经济纠纷被有权机关调查
D客户被总行、当地监管部门确认为高风险
正确答案
答案解析
略
相似试题
在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。
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商业银行应每（）对内部资本充足评估程序进行独立审查和评估，在银行经营情况、风险状况和外部环境发生重大变化时，应及时进行调整和更新。
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对于风险等级定为“高风险”的客户在办理业务的过程中出现的异常交易应加强了解（）
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代销专属产品销售过程中，应根据客户（）销售不同风险等级的产品，把合适的产品销售给合适的客户。
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根据《农村合作金融机构信贷资产风险分类指引》，自然人一般农户贷款分类标准中，在农户信用评定等级为优秀档次情况下，当农户信用贷款本金或利息逾期61天－90天时，贷款一般划为（）
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根据《农村合作金融机构信贷资产风险分类指引》，自然人一般农户贷款分类标准中，在农户信用评定等级为优秀档次情况下，当农户保证贷款本金或利息逾期60天以内时，贷款一般划为（）
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根据《农村合作金融机构信贷资产风险分类指引》，自然人一般农户贷款分类标准中，在农户信用评定等级为优秀档次情况下，当农户抵押贷款本金或利息逾期181天－270天时，贷款一般划为（）
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人为侵害可能导致银行或客户（资产）风险或损失的情况，应（）
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纳什均衡发生于以下哪种情况时（）
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