商业银行内部控制方案若涉及到组织结构、流程、计算机系统等方面的重大变更，应考虑可能产生的（）。

企业注册客户可在网上自行修改非关键信息，如需变更关键信息或增减注册账户、增减操作人员（增加内容），须到农业银行营业机构申请信息变更，具体执行以下操作：受理行操作：企业进行信息变更，应持以下资料到原受理行提出变更申请，若涉及账户添加，需到账户开户行提出申请。（）

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商业银行若涉及到需要采取抽样测试确定评价结论的，应根据以下情况确定：如果在抽样范围内仅发现一项违规的，应扩大一倍抽样，在扩大抽样范围内未发现新的违规的，可得该评价项目分值的（）；在扩大抽样范围内又发现新的违规的，该评价项目不得分。

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商业银行应制定内部控制方案，以控制已识别的（）。

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商业银行应建立并保持（）,以规定内部控制相关活动中所涉及记录的标识、生成、贮存、保护、检索、保存期限和处置。

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商业银行内部控制方案中不兼容岗位的适当分离是指：实行适当的职责分工，认定（），并使之最小化。

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在办理个人客户涉及到银行卡的电子银行注册业务时，柜台经办人员必须收取注册客户的（）在银行终端上刷卡验证（包括磁道信息校验和密码校验），并以系统验证为准。

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银行业金融机构涉及战略管理、风险管理、内部审计及其他有关信息科技核心竞争力的职能可以外包。（）

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银行业金融机构涉及战略管理、风险管理、内部审计及其他有关信息科技核心竞争力的职能不得外包。（）

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商业银行内部控制评价由（）组织实施。

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