单选题
A营业时间
B非营业时间
C全天候
D间隔性
正确答案
答案解析
略
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各反洗钱义务主体应根据有权机构发布的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单及时更新和维护涉恐监控名单库并根据更新的监控名单做好回溯性筛选调查；采取切实有效的技术手段，对监控名单实施全天候实时监测。
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各金融机构要切实采取措施提高甄别和报告可疑交易的能力，做好可疑交易报告的（）工作，增强可疑交易报告的有效性。
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金融机构及其分支机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
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金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。
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金融机构及其分支机构的法人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
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金融机构要通过流程控制，强化勤勉尽责义务。利用技术手段筛查出的交易数据后，金融机构应根据需要进一步（），提高所报告的可疑交易信息的有效性。
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金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供（）服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。
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《金融机构反洗钱规定》要求，（）的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
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金融机构应采取切实可行的措施保存客户（），便于反洗钱调查和监督管理。
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