多选题
A违反常态的大收大付
B短期内频繁收付
C整收零付或零收整付且金额大致相当
D与无业务往来者频繁划转大额资金
正确答案
答案解析
略
相似试题
有下列（）情况的单位结算账户应作为大额存款账户纳入存款风险滚动式检查。
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有下列（）情况的单位结算账户应作为重点关注账户纳入存款风险滚动式检查。
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对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，或者同一自然人为两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的，或者两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取（）等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。
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下列哪些情况不纳入《人民币单位银行结算账户管理实施细则》规定的临时存款账户管理范围？（）
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存款人需要在异地开立单位银行结算账户，应出具下列相应的证明文件（）。
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存款人有下列哪些情况，不得申请撤销银行结算账户？（）
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单位客户因被（）而撤销基本存款账户的，开户行应在销户之日起2个工作日内，将撤销该基本账户的情况通知单位客户其他银行结算账户的开户银行。
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存款人需要在异地开立单位银行结算账户，除出具与在本地开立单位银行结算账户一致的证明文件外，还应出具的证明文件有（）
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单位存款人有下列情形之一的，可以在异地（跨省.市.县）开立有关银行结算账户：（）
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