填空题
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略
相似试题
洗钱分子在个人寿险的满期给付和理赔环节中，洗钱的可疑之处有（）。
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在财险业务的理赔环节中，保险公司需要对被保险人、受益人或投保人支付或返还资金，也存在较大的洗钱风险，以下哪种属于财险业务理赔环节的洗钱风险（）。
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保险理赔或给付条件较难满足，或者退保损失较大的产品，洗钱风险相对较大；反之，被用于洗钱的相对较小。
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对于达到客户身份识别限额的理赔业务由公司柜面（）核对被保险人或理赔金受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件。若保险合同未指定受益人或标注为“法定受益人”时，确认全部受益人与被保险人之间的关系。
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×市公交公司车辆（车牌号：闽××0336）2008年8月14日出险（保险单号：******0701000332000620），2008年9月17日××财险公司完成理赔，理赔款为16450元；该保险公司在为客户办理赔偿保险金时，未登记代理人姓名、联系方式、身份证明文件的种类、号码。以下选项正确的是（）
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《刑法》第二百五十三条之一：“国家机关或者金融、电信、交通、教育、医疗等单位的工作人员，违反国家规定，将本单位在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者非法提供给他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。（）
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除有特别规定外，公司（）收购本公司股份。
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个人寿险业务在保单保全业务环节中，主要风险点是犹豫期退保、保险合同生效后短期内退保，频繁变更收益人，要求变更缴费渠道。
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保险业金融机构对依法配合反洗钱调查过程中获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依调查机构要求，不得向任何单位和个人提供。
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