判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道，会对金融机构尽职调查工作的便利性、可靠性、（）产生影响。
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所谓“了解客户”，是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据（），确定和记录其客户的身份。
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“了解客户”制度是指各级营业机构及其工作人员在与客户建立业务关系或为其办理业务时（）
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银行在与客户建立业务关系或向客户提供规定的一次性金融服务时，应履行客户身份识别义务。
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金融机构在开展客户身份资料信息维护管理工作中，对于（）已经与金融机构建立了业务关系的客户，应按照规定核对客户有效身份证件或重新识别客户等工作，并据此补充或更新客户身份基本信息。
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金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时，应建立完整的“客户身份基本信息”，但职业、国籍信息，可以不去了解。
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金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。
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金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行客户身份识别。（）
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客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。
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