除已加入金融行动特别工作组（简称FATF）的国家（地区）的金融机构未向华夏银行提供汇款人账号、汇款人住所等信息的，可直接登记业务标识号、境外金融机构所在地等替代性信息，不再要求境外金融机构逐笔补充信息，下列哪些境外金融机构也可这样操作。（）

我国是金融行动特别工作组（FATF）的正式成员。（）

判断题查看答案

简述金融行动特别工作组（FATF）的客户尽职调查措施。

简答题查看答案

中国何时成为金融行动特别工作组（FATF）的正式成员？

简答题查看答案

（），金融行动特别工作组（FATF）33个成员一致同意接纳中国为FATF观察员。

单选题查看答案

金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出（）

单选题查看答案

下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）

多选题查看答案

简述金融行动特别工作组（FATF）建议实施客户身份识别制度的非金融行业。

简答题查看答案

西方七国集团决定成立金融行动特别工作组（FATF）是在哪一年（）

单选题查看答案

金融行动特别工作组最新版FATF40项建议什么时候修订的？（）

单选题查看答案