单选题
A负责记录、保存人民币对公支付结算交易及识别客户身份
B负责培训、指导所辖对公营业网点反洗钱业务
C负责大额支付交易监控
D负责可疑支付交易甄别和报送
正确答案
答案解析
略
相似试题
安徽省内各金融机构及其所属对公营业网点均要设立反洗钱信息报告员岗位，至少明确（）信息报告员，报属地人民银行反洗钱管理部门备案。
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对公外汇存款账户销户前，若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。
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《中华人民共和国反洗钱法》对公民和组织的信息保密，规定了有关人员的保密义务，下面有关这方面的叙述正确的是（）。
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下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是（）
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各支行、总部营业部应成立支行反洗钱领导小组。原则上（）为反洗钱领导小组组长，并指定两名小组成员。
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公司各级反洗钱领导小组和工作组、各相关部门、反洗钱履职岗位人员以及其他参与反洗钱工作的人员，对于工作中接触到的反洗钱工作信息和资料按照（）的原则履行保密义务。
填空题查看答案
中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责中，错误的是（）。
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按照《反洗钱法》的规定，关于开展反洗钱国际合作的依据和原则，下面哪一项是错误的（）。
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对公反洗钱监督检查责任人包括：（）
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