多选题
A违反规定为存款人支付现金或办理现金存入的
B警告至记大过
C发生空存资金行为
D警告至开除
正确答案
答案解析
略
相似试题
某单位的一张银行汇票未用退回，柜员未转入汇票申请人账户或未按规定退付现金的，应给予责任人（）处分。
单选题查看答案
C公司企业名称变更，财务人员持开户资料到银行办理变更手续，柜员受理客户变更手续后，未在操作系统中变更客户户名，导致客户投标款500万元无法入账，影响客户工程项目竞标，客户诉之法律向银行追讨赔偿经济损失。上述柜员未按规定办理变更账户名称的行为应处予（）处分。
单选题查看答案
犯罪分子窃取他人证件到农行某网点新开立个人结算账户，农行柜员未按规定核查客户身份证件，导致犯罪分子利用账户进行洗钱活动，给农行声誉带来严重损失。对有关责任人员可视情节给予（）处分。
多选题查看答案
中国农业银行某后台票据处理员对客户开出的空头支票未按规定办理退票的，应给予有关责任人（）处分。
单选题查看答案
账户管理中，未按规定审核客户身份证件的，给予有关责任人员（）至（）处分。
多选题查看答案
中国农业银行某行联行柜员李某解付银行承兑汇票时，未按规定使用票据鉴别仪器对银行承兑汇票进行真伪鉴别，致使不法分子成功利用伪造银行承兑汇票骗取银行资金。请指出李某违反的条款及可给予的处分档次。（）
多选题查看答案
未按规定审核客户资料，导致假冒注册事件发生并造成资金损失的，给予有关责任人员（）处分。
单选题查看答案
柜员收到客户提交的取款凭证，应审核取款凭证是否符合（）规定。
单选题查看答案
营业网点柜员通过以下哪些方面审核电话银行申请客户提交的资料（）。
多选题查看答案