多选题
A已经或正在本机构接受行政或刑事协查的客户，不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查；
B客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要。
C客户经营的行业为会计师事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司
D客户为党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队，但不包括其下属的各类企事业单位；
正确答案
答案解析
略
相似试题
客户模型评级，个体风险定量因素分析主要包括（）等方面。
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导致外部风险事件发生因素主要包括客户因素、电力因素、（）、不可抗力等因素。
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信用风险受各种因素综合影响和制约，包括（）等，不同经济时期、不同产业和行业、不同客户个体呈现不同的信用风险特征。
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借记卡业务风险外部风险是指恶意假冒持卡人使用借记卡造成的风险，包括通过（）非法支取客户账户资金造成的风险。
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信用卡信用风险受各种因素综合影响和制约，包括（）等，不同经济时期、不同产业和行业、不同客户个体呈现不同的信用风险特征。
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授信额度理论值是指农业银行根据授信管理办法，基于客户（）、现金流、担保、信用等级等因素测算的客户理论信用风险限额。
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授信额度是指农业银行在测算客户授信额度理论值基础上，结合客户资信状况、信用需求、风险与收益等因素，对客户核定的未来一段时间内农业银行愿意和能够承受的（）的最高信用风险限额。
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客户风险等级划分管理办法中划分为高风险等级客户的参考因素有哪些？
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客户层面信用风险监控主要侧重（）等能产生不利影响的内外部信用风险因素。
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