单选题

根据规定,在现场调查时,调查人员应出示的合法证件具体为()

A中国人民银行工作证

B中国人民银行执法证

C中国人民银行入门证

D中国人民银行调查证

正确答案

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答案解析

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  • 中国人民银行走访实施现场调查时,调查组到场人员应出示(),否则,银行有权拒绝。

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  • 中国人民银行在派出三名调查人员对某金融机构涉及可疑交易活动进行调查时,在调查现场,调查人员出示合法证件后,金融机构给予了积极配合。

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  • 《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”,在实践中,即为中国人民银行执法证。

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  • 调查可疑交易活动时,调查人员应出示什么?

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  • 调查人员在实施反洗钱调查时,向被调查机构出示调查通知书,就是表明该合法人员是在依法履行职责,而不是个人行为。

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  • 中国人民银行执法人员在调查或进行检查时,不得少于(),并应当出示由中国人民银行办法的执法证件。

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  • 调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示()。否则,金融机构有权拒绝调查。

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  • 根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施现场调查时的进场要求包括()

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  • 调查可疑交易活动时,调查人员不得少于2人,并出示()和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的()。

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