判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
判断题查看答案
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告。
判断题查看答案
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。
单选题查看答案
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，各支行（营业部）应当（）
单选题查看答案
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
判断题查看答案
中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易，又属于可疑交易报告范围，应（）向人行报送。
单选题查看答案
按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
多选题查看答案
按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金（）、与客户身份、财务状况、经营业务明显不符，属于可以支付交易。
多选题查看答案
对大额、可疑等异常交易实行7×24小时不间断侦测，对发现有异常、可疑交易的信用卡账户，及时采取控制措施，防范风险进一步扩大。下列属于控制措施的是（）
单选题查看答案