多选题
A金融行业
B公认具有较高风险的行业（职业）
C与特定洗钱风险的关联度，如客户属于政治公众人物及其亲属、身边工作人员
D行业现金密集程度
正确答案
答案解析
略
相似试题
洗钱外部风险评估中，行业风险要素可从以下角度进行评估：公认具有较高风险的行业、与特定洗钱风险的关联度、（）。
填空题查看答案
洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、行业（含职业）、（）四类基本要素。
单选题查看答案
洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融？产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。
判断题查看答案
评估行业、身份与洗钱、犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可通用性，上述描述为华夏银行客户洗钱风险指标哪个风险要素：（）。
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客户投保以下哪些产品，保险公司必须开展外部风险评估程序（）
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涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析（）
多选题查看答案
金融机构应全面评估客户及地域、行业、职业、（）等方面的风险状况，科学合理地为每一名客户确定风险等级。
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涉嫌恐怖融赉可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析（）
多选题查看答案
金融机构应结合行业特点、业务类型、经营规模、（）等实际情况，分解出某一基本要素所蕴含的风险子项。
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