单选题

华夏银行在收到中国人民银行的调查通知后,需做好调查前准备工作包括:准备好现场调查需要的场所、设备,保证调查需要的档案资料()提供,通知调查涉及机构、部门人员届时到位。

A完整

B正常

C有效

D及时

正确答案

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答案解析

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  • 各级公司应当按照属地原则,对被当地人民银行、公安、检察、海关、人民法院和纪检监察等执法机构调查的涉嫌犯罪,省级分公司风险管理部门应在收到通知之日起()个工作日内录入反洗钱信息管理系统的司法黑名单中,经总公司审核同意后名单生效,并纳入异常交易监控范围。

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