判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
“了解客户”是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料，（）其客户的身份。
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开办个人金融业务的营业网点负责办理个人电子银行的注册、变更和注销等业务,并按照工商银行反洗钱管理办法的有关规定,做好客户身份识别、大额和可疑交易报告等工作。（）
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在为已与温州银行建立业务关系的客户开户时，只要确保已保存的客户身份资料、信息符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，温州银行可不再重复留存客户的身份资料或信息。（）
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工商银行个人电子银行客户身份认证方式为：（）。
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如需重新识别客户身份，可采取的措施有（）
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以下（）银行卡业务应对客户进行反洗钱身份识别
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以下哪些操作行为属于工商银行对个人电子银行客户身份识别的要求？（）
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以下哪些银行卡业务应对客户进行反洗钱身份识别（）
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根据《金融机构反洗钱规定》，对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。
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