单选题
A确定和记录
B判定
C检查和了解
D鉴别
正确答案
答案解析
略
相似试题
客户身份识别是指工商银行营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,核对并登记客户的身份信息。（）
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根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。 （1）交易性质（2）交易目的（3）交易的受益人（4）交易的资金风险
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根据《反洗钱法》的规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）并登记。
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个人理财业务从业人员在估计客户的未来支出时，要了解客户（）
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任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供（）。
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业务负责人可以通过“客户经理工作量统计”子模块了解客户经理日常工作的情况，“客户经理工作量统计”包括（）功能。
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在与客户建立关系后，可通过观察、聆听和提问的方式发掘客户需求。（）
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银行从业人员在与客户接洽业务活动中，应做到（）。
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在与客户沟通过程中还应注意建立亲和友谊关系的重要性。通过（）等方式，让客户感受到关注和重视。
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