加强票据业务内部控制机制，应严格执行（）“三分离”制度，确保各项业务操作全程控制和相互监督

加强开户管理，严格控制网上银行准入业务。各级机构应认真执行客户身份识别制度，对网上银行客户进行更加严格的（）、（）和（），防范客户利用虚假材料开户、交易。只有符合条件、信誉度好的客户，银行才能为其提供网上银行服务。

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网银业务要件应严格执行客户签收制。

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授权中心应建立业务运行监督机制，重点从（）两方面加强中心监督管理。

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柜员办理现金收款业务应严格执行其基本规定，须（），确保记账金额与现金收款金额核对一致。

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为加强各类财务开支的预算管理，做到（），并严格按各类用途使用预算；各级机构应加强自身以及辖属机构的日常监测和控制。

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员工应维护（），严格执行上级行的决策和规章制度，业务活动的目的或目标应符合建设银行的利益.

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各机构办理对公国内人民币结算业务应严格执行（），遇有非常规的情况，应及时查证或向上一级主管部门报告。

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分行办理纸质商业汇票贴现业务，应通过“内部管理-查询-登记簿-票据交易-票据登记信息”路径，查询已登记的票据承兑信息。

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“内部管理-物品-调入-代保管票据”交易界面中业务种类为贴现的，持票人账号通常应输入（）。

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