我国反洗钱监管体制总体特点为（）。

反洗钱岗负责按（）收集、汇总、填报全行（社）反洗钱非现场监管报表，汇总分析后上传人行监管台账系统。

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以下不属于反洗钱岗职责的是（）。

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反洗钱主要制度中，处于核心地位的是（）。

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《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

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风险管理部门负责对全行（社）反洗钱工作进行指导、管理、检查、督促及实施；督促分支机构做好反洗钱日常数据收集、上报工作，及时甄别、报送（），调查和处理洗钱案。

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根据人民银行、银监会有关规定，商业银行在反洗钱管理方面的主要职责不包括（）。

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监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本是指（）。

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（）公理意味着用一致性风险测度度量出来的所有被监管对象的总体风险ρ不能比各单个被监管对象的风险之和大。

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银行监管的有效实施必须具备完善的法律法规体系，从而为银行监管提供全面有效的法规依据。在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由（）三个层级的法律规范构成。

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