多选题
A收集金融信息
B分析金融信息
C分发金融信息和分析结果
D情报交流
正确答案
答案解析
略
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9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。
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保险公司分公司、中心支公司总经理应担任其他金融机构高级管理人员（）以上。
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金融机构应当在大额交易发生后的（），及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
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轮胎印迹的形成具备3个基本要素，即造型体、承受壳体和（）。
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金融体系为资金剩余部门和资金短缺部门提供通道，发挥调剂资金余缺的功能。这主要是指金融的哪种功能？（）
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内部审计人员应具备大学（）及以上学历，掌握与保险机构内部审计相关的专业知识，熟悉金融保险相关法律法规及内部控制制度。
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《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）。
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下列哪项是保险最基本的功能？（）
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以下属于保险的基本功能的有（）
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