多选题
A签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展
B将洗钱犯罪定为刑事犯罪
C洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛
D制定将犯罪收益查封和冻结的法律
正确答案
答案解析
略
相似试题
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（）。
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金融行动特别工作组的工作目标是（）。
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金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及（）与反洗钱工作有关的内容。
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《反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的（）给予纪律处分。
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金融机构有下列哪些行为（）之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
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（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。
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金融机构反洗钱工作中的义务包括（）。
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金融机构反洗钱工作的监督管理机构是：（）。
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根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）。
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