单选题
A短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大顿交易标准
B多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作
C没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
D长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
正确答案
答案解析
略
相似试题
履行客户身份识别义务时，应当向（）和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
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金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息？
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金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，须确保将该可疑交易报告按报文格式要求向（）报告。
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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（）向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
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金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有哪些？（）
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金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有哪些（）
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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（）形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（）形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
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金融机构按年度应向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息包含什么内容？
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金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，需在（）字段中对报告的处理情况做出说明。
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