单选题
A省一级以上分支机构
B地市中心支行以上分支机构
C区一级支行以上机构
D县（市）支行以上机构
正确答案
答案解析
《金融机构反洗钱规定》第二十五条：金融机构违反本规定的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚
相似试题
按照法律规定，（）有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。
单选题查看答案
金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。
单选题查看答案
根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。
判断题查看答案
中国人民银行对于违反反洗钱规定的金融机构，不能采取以下哪种措施？（）
单选题查看答案
《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、（）等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
单选题查看答案
在反洗钱现场检查过程中，反洗钱部门发现金融机构违反账户实名制、账户管理规定等支付结算制度的，应及时移交（）处理。
单选题查看答案
某金融机构工作人员违反保密规定，将反洗钱调查的信息泄露给当事人，请问，根据《反洗钱法》有关规定，人民银行应对此如何作出处罚？
简答题查看答案
《中国人民银行法》规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有哪些权利（）
多选题查看答案
金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗钱法》的规定进行处罚，并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。
判断题查看答案