多选题
A商业银行网点的临柜人员
B保险公司的业务主管
C商业银行中的客户经理
D证券公司的反洗钱工作人员
E会计事务所的注册会计师
正确答案
答案解析
略
相似试题
在反洗钱现场调查询问前，调查人员应当告知被询问人对询问有（）
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下列哪项不是中国人民银行或者其省一级派出机构在反洗钱调查中采取询问措施必须满足的条件？（）
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调查人员在反洗钱调查中采取下列那项措施不必经过有关负责人的批准（）
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在反洗钱现场调查询问时，被询问人确认笔录无误后，应当在询问笔录上逐页（）
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根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）
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调查人员在反洗钱调查中采取（）措施不必经过有关负责人的批准
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根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，下列哪些可以成为查阅、复制对象？（）
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根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）
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简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。
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