A如实回答的义务
B保密的义务
C拒绝回答的权利
在反洗钱现场调查询问时,被询问人确认笔录无误后,应当在询问笔录上逐页()
单选题查看答案
反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。
判断题查看答案
在反洗钱调查中,下列人员可以成为询问对象的是()
多选题查看答案
中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查(现场调查)时,拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。
判断题查看答案
在实施反洗钱现场调查时,调查组询问金融机构工作人员应当在被询问人的()进行。
单选题查看答案
在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤离金融机构现场。
判断题查看答案
反洗钱现场调查时,调查人员在收到被询问人提供的书面材料后,应当在()写明收到的日期并签名()
单选题查看答案
下列哪项不是中国人民银行或者其省一级派出机构在反洗钱调查中采取询问措施必须满足的条件?()
单选题查看答案
在反洗钱调查时,经调查不能排除洗钱嫌疑的,应当以书面形式向有管辖权的()报案。
单选题查看答案