A反洗钱工作领导小组
B董事会下设专业委员会
C反洗钱监测分析中心
D反洗钱工作办公室
()负责制定全行反洗钱工作计划并提交反洗钱领导小组审议,推动全行反洗钱工作计划的贯彻落实。
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()是全行反洗钱工作的组织协调部门。
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()负责督导和协调全行反洗钱检查工作的开展。
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()负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施。
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华夏银行()根据法律法规及监管要求,负责组织、协调全行的反洗钱工作。
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()负责制订全行反洗钱内控基本制度,推动全行反洗钱内控制度建设。
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反洗钱领导小组下设(),负责全行的反洗钱日常工作。
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()负责组织反洗钱的培训与宣传工作,对全行相关人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。
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()负责对全行反洗钱管理工作进行分类评价。
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