单选题

()是全行反洗钱工作的组织协调部门。

A总行办公室

B总行会计部

C总行合规部

D总行稽核部

正确答案

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答案解析

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  • ()负责组织协调全行反洗钱管理工作,推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。

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  • 华夏银行()根据法律法规及监管要求,负责组织、协调全行的反洗钱工作。

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  • ()负责督导和协调全行反洗钱检查工作的开展。

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  • 华夏银行反洗钱工作的组织协调部门的主要职责不包括()。

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  • 在中国人民银行确定为国务院反洗钱行政主管部门之前,哪个部门承担组织协调国家反洗钱工作的职责?()

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  • ()负责组织反洗钱的培训与宣传工作,对全行相关人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。

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  • 什么部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责?

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  • ()负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施。

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  • ()负责按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核,及时发现并监督纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。

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