判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“长期”系指1年以上。
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《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。
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《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指5个工作日以内，含5个工作日。
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《福建省农村信用社大额交易和可疑交易报告实施办法（试行）》中所用的“长期”是指（）。
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《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“频繁”系指交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。
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反洗钱措施包括建立和实施（）、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。
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金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）实施日期为（）
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（）包括建立和实施客户身份识别制度、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中金融机构应该报告哪些大额交易？
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